Aplicación del PLAFT en las Empresas: Prevención, Control y Responsabilidad Legal

El seminario virtual "Implementación del PLAFT en las Empresas: Prevención, Control y Responsabilidad Legal", conducido por el experto Jean Munive, ha sido creado para ofrecer a los asistentes una comprensión práctica sobre cómo llevar a cabo el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) en el contexto empresarial. A lo largo de las sesiones, se explorarán los mecanismos clave de operación del PLAFT, las responsabilidades de las empresas, las medidas preventivas y de control, así como las repercusiones legales que pueden surgir por su incumplimiento. Este programa está destinado a abogados, oficiales de cumplimiento, empresarios, estudiantes y profesionales que deseen profundizar sus conocimientos en compliance y gestión de riesgos. Al concluir el seminario y completar los requisitos establecidos, los participantes recibirán un certificado que acreditará su asistencia y los conocimientos adquiridos en un tema de gran importancia para el entorno corporativo contemporáneo.